A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero nesta quinta-feira, 18, para investigar o líder do PT no Senado Jaques Wagner (PT-BA).
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O parlamentar é suspeito de receber R$ 3,5 milhões e um apartamento de luxo em troca de interferência política para um grupo financeiro.
Segundo o inquérito, os repasses financeiros teriam sido dissimulados por meio de contratos com empresas ligadas a familiares do senador.
A PF sustenta que o imóvel, localizado em Salvador, foi transferido de forma informal para configurar ocultação de patrimônio.
Durante as buscas, os agentes apreenderam documentos, celulares e cerca de US$ 49 mil em espécie na residência do parlamentar.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens dos investigados para garantir o ressarcimento de possíveis danos.
A defesa de Jaques Wagner negou as irregularidades e classificou a operação como desnecessária e midiática.
Já o Banco Master afirmou que segue todas as normas regulatórias e colaborará integralmente com as autoridades.